关于召开太阳成集团tyc33455

第四次股东大会的公告

各位股东：

太阳成集团tyc33455定于2018年2月3日召开第四次股东大会。现将有关会议事项公告如下：

一、会议时间：2018年2月3日 10：00—12：30

二、会议地点：太阳成集团tyc33455副六楼大会议室(浙江省桐庐县城迎春南路278号)

三、参会对象：太阳成集团tyc33455股东或其受权代理人

四、会议主要内容：

1．审议《太阳成集团tyc334552017年度董事会工作报告》（草案）

2．审议《太阳成集团tyc334552017年度监事会工作报告》（草案）

3．通报《会计事务所对太阳成集团tyc334552017年度经营情况的审计报告》

4．审议《太阳成集团tyc334552017年度财务预算执行情况和2018年度财务预算方案的报告》（草案）

5．审议《太阳成集团tyc334552017年度利润分配方案》（草案）

6．报告《太阳成集团tyc334552017年董事（独立董事）、监事履职评价的报告》

五、参会预先登记

股东参加会议请预先登记。

1．自然人股东持本人身份证登记；如委托代理人出席的，代理人持授权委托书、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2．企业法人股东由法定代表人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

3．股东授权代理情况如与2016年1月23日召开的第一次股东大会无变化（仍在原授权期内），授权手续无需另行办理。

4．登记截止时间：2018年1月28日（办理时间：上午8：30-11：00 ，下午2：00—5；00）。

5．登记地点：太阳成集团tyc33455五楼512室

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人于2018年2月3日上午9：00前到达会场办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：毛红华 联系电话：0571-64218809

附件:

股东大会授权书.doc

太阳成集团tyc33455

2018年1月2日